針對資誠與普華25日合辦洗錢防制記者會,提及國銀香港分行因防制洗錢評價不佳,被香港金管局約喝咖啡,苗栗縣銅鑼鄉幼兒美語老師金管會26日晚間發布新聞稿表示,經向香港查證,對方確切回覆「與事實不符」。

資誠(PwC)與普華商務法律嘉義縣竹崎鄉媽媽免費贈品事務所昨天表示,由於香港金管局將接受防制洗錢金融行動工作組織評鑑,故對境內所有金融機構進行洗錢暨資恐風險評估(IRA),並採取裁罰行動,意即未完成IRA的銀行,將暴露在法律風險下。至於我國銀行業者對IRA機制尚在摸索階段,建議可參考香港做法,引進評鑑機制。

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金管會強調,與香港金管局簽有合作備忘錄,雙方有聯繫新北市平溪區媽媽手冊贈品管道,隨時可查證相關訊息,對於相關會計師與律師的發言,經查證後並非事實。金管會指出,希望會計師與律師應「謹守發言尺度」。

金管會也重話警告「會計師及律師為專業人士,發言必須有依據及遵守職業道德」。至於之後是否會對資誠及普華採取相關行政處罰,金管會表示,先澄清,之後再談後續處理。

資誠解釋,國銀香港分行未來將持續面對香港南投縣鹿谷鄉手冊換贈品金檢單位評鑑,但不表示已有重大問題。HKMA對所有銀行的評鑑中,不合乎法遵規定的用語為「Failure」,至於國銀多獲得「Significant」,並不代表不合法。

資誠表示,IRA屬國際上新規,我國銀行業者對IRA的進行方式與規格尚在摸索階段。但危機就是轉機,主管機關與金融機構應正視國際社會對於風險評估的規格要求,儘速提升相關意識與實務作法,並重行規畫足夠法令遵循人力,確保法令遵循功能的充分執行與落實。

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